24 мая 2023 года кафедра уголовного процесса и криминалистики Могилевского института МВД в лице преподавателя кафедры Дарьи Шнейдеровой приняла участие в международной межвузовской online-лекции, проводимой начальником кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД Российской Федерации подполковником полиции Николаем Поляковым по теме «Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученного в результате совершения преступлений».

В рамках лекции Николаем Поляковым были указаны международные организации, осуществляющие работу, направленную на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF, ЕАГ, МАНИВЭЛ, Эгмонт), а также основные цели их деятельности. Лектором обращено внимание на тесное международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации с правоохранительными органами Республики Беларусь, разъяснены способы такого взаимодействия в двустороннем порядке. Обозначены актуальные проблемы расследования уголовных дел, возбужденных по фактам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, в частности проблемы доказывания факта получения денежных средств в результате предикативного преступления; доказывания цели совершения финансовых операций и сделок; разграничения реализации корыстного мотива предикативного преступления и придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению, а также концентрации преступных действий. Лектором рассмотрены особенности наиболее типичных способов легализации, встречаемых в практической деятельности российских правоохранительных органов, такие как: манипулирование ценами, доверительное управление, смешивание доходов, контрабанда валютных ценностей, осуществление фиктивной экономической деятельности, использование криптовалют.

Проведенная лекция вызвала живой интерес у представителей вузов-участников ввиду актуальности и практической значимости темы в условиях современной криминогенной обстановки.

По информации кафедры уголовного процесса и криминалистики